Criminalitatea economico - financiara - bancara - contrabanda si infractiunile la regimul activitatilor

Stiinta care studiaza criminalitatea ca fenomen social, geoistoric conditionat, cauzalitatea criminalitatii, constelatia surselor socio-umane ale crimei si criminalitatii, identifica componentele si continutul cauzelor si conditiilor socio-umane ale fiecarei infractiuni in parte cat si a diverselor categorii si grupe de infractori, se numeste CRIMINOLOGIE.

Criminalitatea in domeniul economico-financiar a cunoscut o explozie fara precedent. Starea actuala o putem caracteriza ca prag al marii criminalitati intrucat prin infractiunile de evaziune fiscala , bancruta frauduloasa si la regimul contabilitatii se "legitimeaza" produsul crimei, infractiuni economice grave care, atunci cand devine o preocupare constanta a unor agenti economici, grupuri de interese sau persoane, afecteaza grav climatul de ordine economica.

Contrabanda si infractiunile la regimul activitatilor de import - export

este infractiunea care a cunoscut  cea mai dinamica evolutie

este suficient sa amintim cazul TIGARETA  I, II, III, cazul V.M.I., cetatean cu dubla cetatenie, cipriota si libaneza; Zaher Iskandarani, Muja Marcelinii, s.a.

Coruptia.

Aceasta infractiune deosebit de grava, da o noua dimensiune peisajului infractional.

Cazurile VEGA si PETROTEL au dovedit fara putinta de tagada ca directorii generali ai celor doua rafinarii, impreuna cu alte persoane din conducere au acceptat importante sume de bani in lei si valuta pentru aprobarea aprovizionarii preferentiale a unor societati comerciale patronate de infractori verosi si au creat prin societatile comerciale private, favorizate, adevarate monopoluri in aprovizionarea si desfacerea materiilor prime si produselor finite apartinand rafinariilor.

Criminalitatea financiar - bancara.

Sistemul financiar - bancar dupa 1995, a fost marcat puternic de starea de criza evidenta determinata de lipsa de lichiditati ca urmare a unor activitati anterioare derulate cu incalcarea oricaror norme de prudentialitate, fiind acordate credite uriase, fara garantii sau cu garantii neimportante din punct de vedere economic la care se adauga ritmul mare al inflatiei, starile de faliment in care au fost si sunt CreditBank, Dacia Felix, Bancorex, Albina si in mare dificultate Columna, Banca Agricola, s.a.

Toate aceste considerente care au determinat in mod hotarator caracterizarea economiei romanesti ca fiind de tip "nebancar" au fost analizate permanent, rezultand grave acte de indisciplina financiara, abuzuri, o elementara lipsa de control gestionar si de operatori s.a. ceea ce a permis infractorilor din banca si din afara ei sa obtina profituri uriase, iar sumele, de ordinul sutelor de miliarde, sa fie reinvestite in interesul lor, cea mai mare parte fiind ilegal transferat in valuta si scoasa din tara.

Fraude in domeniul privatizarii.

Maniera ilegala, infractionala in care proprietatea publica a fost administrata sub obladuirea directa a Fondului Proprietatii de Stat , care detine 70% din actiunile unei societati publice este demonstrata de cazuistica rezolvata pana in prezent. De notorietate sunt cazurile I.M.G.B. vanduta cu 500.000 dolari si CICO cu 12 milioane de dolari in cont.