Detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori

Detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori

1. Continutul legal

Potrivit art. 285 constituie infractiune fabricarea ori detinerea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor enumerate in
art. 282‑284 C.pen.

2. Conditii preexistente

A. Obiectul infractiunii. a) Obiectul juridic este identic cu al celorlalte infractiuni de fals.

b) Obiectul juridic special este, la randul sau, similar cu cel al infractiunilor cuprin­se in acest capitol privind relatiile sociale referitoare la increderea publica acordata valorilor sau titlurilor enumerate in art. 282‑284 C.pen. si operatiunilor care se efec­tuea­za cu acestea.

c) Obiectul material al infractiunii este reprezentat de instrumentele sau materia­lele care sunt detinute in scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor enu­me­ra­te in art. 282‑284 C.pen. (tiparnitele, copiatoarele, meta­lele, hartia filigranata, cer­ne­lurile, substantele chimice etc.).

B. Subiectii infractiunii. Infractiunea este susceptibila de a avea unul sau mai multi subiecti activi si unul sau mai multi subiecti pasivi.

a) Subiect activ nemijlocit (autor) poate fi orice persoana fizica, deoarece legea nu cere ca acesta sa fie calificat. Totusi, in modalitatea "fabricarea", daca faptuitorul este totodata specialist si angajat la unitatea in care se realizeaza valorile veritabile ce sunt supuse uneia din actiunile de falsificare incri­minate in art. 282‑284 C.pen. (tipo­graf, chimist, grafician etc.), respectiva calitate va fi socotita ca o imprejurare agra­vanta [art. 75 alin. (2) C.pen.]

Infractiunea prevazuta in art. 285 C.pen., in ambele sale modalitati nor­mative (fabri­carea si detinerea), poate fi savarsita si in participatie, in oricare din formele acesteia (coautorat, instigare, complicitate).

b) Subiectul pasiv principal al infractiunii este statul, interesele acestuia in asigu­ra­rea stabilitatii si increderii publice in operatiunile ce se efectueaza cu monede, tim­bre sau alte valori fiind periclitate prin fabricarea ori detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori.

Subiect pasiv secundar este institutia care are abilitarea legala sa emita sau sa efectueze operatiuni cu valorile sau titlurile enumerate in art. 282‑284 C.pen.

Pentru existenta infractiunii de detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori, textul de lege nu cuprinde cerinte speciale privind locul sau timpul savarsirii.

3. Continutul constitutiv

A. Latura obiectiva. a) Sub aspectul elementului material infractiunea prevazuta in art. 285 C.pen. presupune fie o actiune de fabricare, fie o actiune de detinere de instrumente sau materiale ce pot servi la falsificarea valorilor sau titlurilor care cad sub incidenta art. 282‑284 C.pen. Actiunile respective nu reprezinta, prin urmare, niste actiuni de falsificare, ci doar activitati pregatitoare pentru executarea infrac­tiu­nilor enumerate in art. 282‑284 C.pen., acte pregatitoare care au fost incriminate ca infractiune de sine statatoare datorita peri­colului social mai ridicat al acestora.

Referat: Adeverinta de venit Document online: Contract de agentie comerciala

Fabricarea este actiunea prin care sunt produse, confectionate sau adap­tate ins­tru­­­mentele ori preparate sau prelucrate materialele necesare a servi la falsificare.

Detinerea consta in primirea, pastrarea, ascunderea, transportarea sau inmana­rea catre alte persoane a instrumentelor sau materialelor necesare falsificarii.

Ambele actiuni, atat fabricarea, cat si detinerea trebuie sa se refere la instrumente sau materiale care sunt apte de a servi la falsificarea de moneda, timbre sau de alte valori.

Aceasta infractiune, de regula, intra in concurs cu infractiunea prevazuta in
art. 282 sau 283 C.pen., dar si cu alte infractiuni din codul penal sau din legi speciale. Astfel, intr‑o speta, cinci infractori au fost acuzati de infractiunea de constituire, respectiv aderare (la), a unui grup infractional organizat in vederea savarsirii unor infrac­tiuni grave si anume falsificare de monede ori alte valori, fals material in inscrisuri oficiale, detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si tentativa la infractiunea de inselaciune.
Cei cinci au falsificat cecuri de calatorie, in valoare de 500 de dolari SUA si banc­note in valoare de 100 de dolari SUA fiecare, valori ce urmau a fi puse in circulatie, in vederea obtinerii unor beneficii financiare ilicite. Folosindu‑se de tehnici de calcul si de doua stampile false, tinerii au falsificat nu mai putin de patru cecuri de calatorie si 27.300 de dolari SUA, pe care au incercat sa le puna in circulatie pe raza muni­cipiului Oradea. Pentru a crea o aparenta legalitate a valorilor falsificate, prin acelasi procedeu, unul dintre inculpati a falsificat o chitanta prin care a atestat in fals ca cecurile de calatorie au fost obtinute de un alt inculpat din SUA, precum si o carte de identitate pe care prin scanare a aplicat fotografia acestuia. Procurorii si lucratorii CZCCOA Oradea l‑au prins in flagrant pe unul dintre ei in timp ce incerca sa valorifice suma de 27.000 dolari SUA falsi, in schimbul carora trebuia sa primeasca 200 milioane lei autentici[1].

b) Urmarea imediata se caracterizeaza prin aparitia unei stari de pericol pentru increderea publica ce este acordata valorilor sau titlurilor enumerate in art. 282‑284 C.pen. Aceasta urmare este implicita actiunilor incriminate deoarece legea nu condi­tioneaza existenta infractiunii de prezenta unui rezultat determinat.

c) Intre aceasta urmare si faptele incriminate trebuie sa existe o legatura de cau­za­litate care rezulta din insasi actiunea incriminata.

B. Latura subiectiva. Forma de vinovatie cu care este savarsita infrac­tiunea de de­tinere de instrumente in vederea falsificarii de valori este intentia directa, deoarece faptuitorul executa actiunile de fabricare sau detinere a instrumentelor sau materia­lelor cu scopul ca acestea sa serveasca la falsificarea de monede, timbre sau alte valori (intentie calificata prin scop).

4. Forme. Modalitati. Sanctiuni

A. Forme. Fabricarea si detinerea de instrumente sau materiale, cu scopul de a servi la falsificarea de monede, timbre sau alte valori, chiar daca in esenta lor cons­tituie acte pregatitoare, fiind incriminate in cuprinsul art. 285 C.pen. ca infractiune de sine statatoare, pot parcurge toate formele inerente desfasurarii unei activitati comi­sive, adica acte pregatitoare, tentativa, consumare, epuizare; legea nu incrimi­neaza insa decat forma infractiunii consumate.

Fabricarea de instrumente sau materiale poate sa ia forma infractiunii continuate, iar detinerea instrumentelor sau materialelor este, prin insasi natura sa, o infractiune continua; de aici concluzia ca infractiunea prevazuta in art. 285 C.pen. este sus­cepti­bila de a cunoaste si forma epuizata.

B. Modalitati. Infractiunea are doua modalitati normative ce corespund conti­nu­tului dispozitiei incriminatoare: fabricarea si detinerea. In acelasi timp, infractiu­nea este susceptibila de a cunoaste numeroase modalitati faptice.

C. Sanctiuni. Infractiunea de detinere de instrumente sau materiale in scopul falsi­ficarii de valori sau titluri este sanctionata potrivit prevederilor art. 285 C.pen. cu inchi­soarea de la 6 luni la 5 ani.

Potrivit art. 71¹ alin. (2) C.pen. persoana juridica se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 5.000 si 600.000 lei.

Potrivit art. 285¹ C.pen. daca una dintre faptele prevazute in art. 282‑285 C.pen. a fost savarsita de o persoana juridica, pe langa pedeapsa amenzii se aplica si pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice sau a suspendarii activitatii ori a uneia dintre activitatile persoanei juridice, dupa caz.

Instrumentele si materialele care au servit sau care au fost destinate sa ser­veasca la savarsirea infractiunii prevazute in art. 285 C.pen. vor fi confiscate in baza art. 118 lit. a) si b) C.pen.[2]