LEGE privind activitatea speciala de investigatie - parlamentul adopta prezenta lege organica

Proiect

Parlamentul adopta prezenta lege organica

Capitolul I

DISPOZITII GENERALE

Articolul 1. Notiunea si domeniul de reglementare a activitatii speciale de investigatii

(1) Activitatea speciala de investigatie reprezinta o procedura cu caracter secret si/sau public efectuata de catre autoritatile competente cu utilizarea echipamentelor tehnice speciale in vederea culegerii informatiilor ce vin intru combaterea criminalitatii si asigurarea securitatii statului.

(2) Prezenta lege reglementeaza masurile speciale de investigatie, modalitatea de dispunere si efectuarea a lor precum si efectuarea controlului asupra legalitatii lor.

Articolul 2. Scopul si sarcinile activitatii speciale de investigatii

(1) Activitatea speciala de investigatie are drept scop prevenirea criminalitatii, asigurarea securitatii statului, apararea drepturilor si intereselor legitime ale persoane, descoperirea si cercetarea infractiunilor.

(2) Sarcinile activitatii speciale de investigatii sint:

a) relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curmarea infractiunilor si a persoanelor care le organizeaza;

b) cautarea persoanelor disparute fara urma sau cautarea persoanelor care se ascund de organele de urmarire penala sau de instanta de judecata;

c) colectarea  de informatii despre evenimentele sau actiunile care pun  in pericol securitatea de stat, militara, economica sau ecologica a Republicii Moldova;

d) descoperirea si cercetarea infractiunilor precum si asigurarea compensarii daunei cauzate de infractiune.

Articolul 3. Principiile activitatii speciale de investigatii

Activitatea speciala de investigatie se desfasoara cu respectarea urmatoarelor principii:

a) legalitatii ;

 b) respectarii drepturilor si libertatilor persoanei;

 c) oportunitatii si ofensivitatii;

 d) imbinarii metodelor publice si secrete;

 e) cooperarii cu alte organe de stat;

  f) deideologizarii si nepartinitatii.

Articolul 4. Activitatea speciala de investigatie si drepturile omului

(1) Infaptuirea masurilor speciale de investigatii pentru realizarea scopurilor si sarcinilor neprevazute de prezenta lege nu se admite.

(2) Orice informatie, proba care a fost acumulata cu incalcarea nejustificata a drepturilor si libertatilor omului este nula si nu poate fi folosita sub nici un aspect.

(3) Orice persoana supusa masurilor speciale de investigatie are dreptul sa fie informata de catre procuror care a autorizat-o dupa efectuarea ei, daca aceasta masura nu a atras dispunerea unei noi masuri de investigatie secreta.

(4) Orice persoana supusa masurii speciale de investigatie are dreptul la repararea prejudiciului material si moral cauzat prin aplicarea acesteia.

 (5) Activitatea  speciala de investigatie exercitata cu  incalcarea prezentei legi atrage dupa sine raspunderea prevazuta de legislatie.

Articolul 5. Protectia datelor cu caracter personal in procesul exercitarii activitatii speciale investigative

(1) Orice persoana ce are acces s-au a luat cunostinta despre datele cu caracter personal ale persoanei supuse masurii speciale de investigatie are obligatia de a pastra confidentialitatea datelor respective.

(2) Accesul la dosarul special de investigatie sau la materiale din dosar a persoanelor altele decit cele ce lucreaza pe dosar este interzis, cu exceptia conducatorului organului respectiv, procurorului si judecatorului de instructie.

(3) Fiecare dosar de investigare speciala va dispune de un borderou cu privire la lista persoanelor ce au facut cunostinta cu materialele dosarului, in care se va inscrie;

a) numele, prenumele persoanei;

b) functia persoanei;

c) data, anul si ora luari cunostinta cu dosarul special de investigatie si data, anul si ora finalizarii ei;

d) declaratia de pastrare a confidentialitatii;

e) semnatura persoanei.

Capitolul II

SUBIECTII CE EFECTUEAZA ACTIVITATEA

SPECIALA DE INVESTIGATI

Articolul 6. Subiectii ce efectueaza activitatea speciala de investigatii

(1) Activitatea speciala de investigatii este efectuata de catre ofiterii de investigatie din cadrul subdiviziunilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apararii, Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova, Serviciului de Protectie si Paza de Stat, Serviciului Vamal, Departamentului institutiilor penitenciare al Ministerului  Justitiei, Serviciului de Migratiune si Frontiera a Ministerului Afacerilor Interne si ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei. Aceasta lista poate fi modificata sau completata numai  prin lege.

(2) Subiectii care efectueaza activitatea speciala de investigatii isi realizeaza sarcinile in  mod independent, in  interactiune sau cu concursul cetatenilor.

(3) Conducatorul subdiviziunii specializate ale organelor enumerate la aliniatul (1) repartizeaza incheierile, ordonantele de autorizare a masurii speciale sau materialele ofiterului de investigatii, coordoneaza activitatea ofiterilor de investigatie si exercita controlul departamental asupra ofiterilor. Conducatorul organului specializate poarta raspundere pentru organizarea activitatii, termenul de efectuarea a ei. Pentru realizarea actiunii poarta raspundere persoana care nemijlocit o efectueaza.

Articolul 7. Ofiterul de investigatii

(1) Ofiterul de investigatii este persoana publica care in numele statului efectueaza masurile speciale de investigatie in conformitate cu legislatia in vigoare.

(2) La efectuare masurilor speciale de investigatie, ofiterul de investigatii se supune indicatiilor scrise ale procurorului, ofiterului de urmarire penala si a instantei de judecata sau conducatorului subdiviziunii specializate in cadrul careia activeaza.

(3) Identitatea ofiterilor de investigatii care activeaza in calitate de investigatori sub acoperire din cadrul subdiviziunilor specializate ce efectueaza masurile speciale de investigatie constituie secret de stat si poate fi dezvaluita numai cu acordul scris al acestora.

Articolul 8. Obligatiunile subiectilor activitatii speciale investigatii

Intru realizarea masurilor speciale de investigatie subiectii ce efectueaza activitatea speciala sunt obligati;

sa respecte drepturile si interesele legitime ale persoanei;

sa intreprinda toate masurile, in limitele competentei pentru protectia drepturilor si libertatilor omului, a tuturor formelor proprietatii ocrotite de lege pentru asigurarea securitatii publice si a statului;

sa execute ordonantele ofiterului de urmarire penala, indicatiile procurorului si hotaririle instantei de judecata pentru cauzele penale primite de ei in procedura;

sa execute indicatiilor scrise ale conducatorului subdiviziunii specializate in cadrul caruia isi exercita activitatea speciala de investigatie pe dosarele speciale de investigatie;

sa acorde in baza contractelor, acordurilor scrise asistenta juridica organelor de drept respective ale altor state;

sa informeze alte organe care efectuiaza activitatea speciala de investigatie despre faptele de activitate ilicita, devenite cunoscute, ce tin de competenta acestor organe si sa le acorde ajutorul necesar;

sa respecte regulile de conspiratie la exercitarea activitatii speciale de investigatie;

sa respecte datele cu caracter personal ale persoanelor.

Articolul 9. Drepturile subiectilor activitatii speciale de investigatii

(1) Intru exercitarea masurilor speciale de investigatie, persoana ce le efectueaza are urmatoarele drepturi:

a) sa infaptuiasca masurile speciale de investigatie potrivit competentei;

b) sa stabileasca relatii cu persoanele care si-au dat consimtamintul sa colaboreze in mod confidential cu organele care efectueaza activitatea speciala de investigatie;

c) sa creeze si sa utilizeze sistemele informationale care asigura realizarea sarcinilor activitatii speciale de investigatie;

d) sa foloseasca, pe parcursul masurilor speciale de investigatie, in baza de contract sau prin acord scris, incaperile de serviciu, bunurile intreprinderilor, institutiilor, organizatiilor, unitatilor militare, precum si locuintelor, mijloacelor de transport si alte bunuri ale persoanelor particulare;

e)      la instruire;

f)       sa infiinteze, in modul stabilit de legislatie, intreprinderi, organizatii si subdiviziuni pentru solutionarea sarcinilor prevazute de prezenta lege;

(2) sa colecteze informatii necesare ce caracterizeaza persoanele banuite:

a) privind accesul lor la informatii ce constituie secret de stat;

b) privind admiterea  lor  la munca la obiectivele care prezinta  un pericol  sporit pentru viata si sanatatea oamenilor, precum  si  pentru mediu;

 c) privind admiterea lor la activitatea speciala de investigatii sau accesul la materialele primite pe parcursul executarii ei;

d) privind stabilirea sau  intretinerea cu ele a relatiilor de colaborare la pregatirea si desfasurarea masurilor speciale de investigatii;

e) in legatura cu examinarea de catre Camera de Licentiere a cererii de eliberare a licentei pentru activitate particulara de detectiv si/sau  de paza.

    (3) Organele care efectueaza activitate speciala de investigatii,  in limitele stabilite de lege, sint, de asemenea, in drept sa colecteze informatii in scopul asigurarii securitatii proprii.

(4) Persoana ce efectueaza masura speciala de investigatie este independent

in stabilirea tehnicilor aplicate, modalitatii si tacticii de efectuare a masurii.

Articolul 10. Raspunderea subiectilor ce efectueaza activitatea speciala de investigatii

Conducatorii subdiviziunilor abilitate prin lege sa efectueze masurile speciale de investigatie precum si ofiterii de investigatie raspund disciplinar, contraventional sau penal pentru faptele comise la efectuarea masurii speciale de investigatie.

Articolul 11. Garantiile si protectia sociala a subiectilor ce efectueaza activitatea speciala de investigatii

(1) Asupra subiectilor care afecteaza activitatea speciala de investigatii se extind garantiile protectiei juridice si sociale a colaboratorilor organelor in care sint incadrati.

(2) Nimeni nu are dreptul sa intervina in actiunile legitime ale subiectilor care efectueaza activitate speciala de investigatii, cu exceptia persoanelor nemijlocit imputernicite  prin lege.

Capitolul III

MASURILE SPECIALE de INVESTIGATII

Articolul 12. Masurile speciale de investigatii

(1) Intru realizarea scopului prevazut de prezenta lege se efectueaza urmatoarele actiuni speciale de investigatie;

a) Cu autorizarea judecatorul de instructie se dispun urmatoarele masuri speciale:

1) cercetarea domiciliului si/sau dupa caz instalarea in el a aparatelor ce asigura supravegherea audio, video, de fotografiat, de filmat;

2) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice;

3) interceptarea convorbirilor;

4) monitorizarea conexiunilor comunicatiilor telegrafice si electronice;

Eseu: Raporturi juridice de drept administrativ Lucrare: Infrastructura si politicile comunicatiilor in Uniunea Europeana - tratatul de la Maastricht

5) monitorizarea sau controlul tranzactiilor financiare si accesul la informatia financiara;

6) achizitiile de control.

b) Cu autorizarea procurorul se dispun la demersul motivat al ofiterului de urmarire penala in cadrul urmariri penale, din oficiu atunci cind efectueaza nemijlocit urmarirea penala sau la propunerea ofiterului de investigatie urmatoarele masuri speciale de investigatie:

1) colectarea informatiei de la institutiile de telecomunicatii si a traficului de informatie;

2) identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicatii electronice ori a unui punct de acces la un sistem informatic, care nu implica aportul institutiei de telecomunicatii (furnizorului de servicii);

3) urmarirea vizuala si/sau documentarea cu ajutorul metodelor si mijloacelor tehnice, precum si localizarea sau urmarirea prin sistem de pozitionare globala (GPS) ori prin alte mijloace tehnice;

4) retinerea, cercetarea, predarea, perchezitionarea sau ridicarea trimiterilor postale;

5) controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate

6) utilizarea agentilor sub acoperire;

7) livrarea supravegheata

chestionarea;

9) culegerea informatiei despre persoane si fapte si identificarea persoanei

colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativa;

cercetarea obiectelor si documentelor.

(2) Lista actiunilor enumerate la alin. (1) este exhaustiva si poate fi modificata sau completata numai prin lege.

(3) Masurile prevazute la alineatul (1) litera a) precum si cele prevazute la litera b) punctele 4) si 7) se efectuiaza numai in carul unui proces penal.

(4) In procesul efectuarii masurilor speciale investigatie se face uz de sisteme informationale, de aparate de inregistrare video, audio, de filmat, de fotografiat si de alte mijloace tehnice .

(5) Organizarea, metodele si tactica efectuarii masurilor speciala de investigatii, procedurile interne de autorizare, regulile de intocmire a proceselor-verbale, cu privire la gestionarea, pastrarea si distrugerea materialelor obtinute, masurilor de asigurare a integritatii si confidentialitatii acestora si a activitatilor speciala de investigatie, regulile de infaptuire a operatiunilor sub acoperire si cu privire la conducerea si gestionarea agentilor sub acoperire si informatori, precum si utilizarea resurselor financiare alocate pentru aplicarea masurilor speciale de investigatie, este stabilita printr-un act normativ comun al organelor care exercita activitate operativa de investigatii, dupa coordonarea acestuia Procuratura Generala.

Articolul 13. Temeiurile de efectuare a masurilor speciale de investigatii

(1) Temeiurile pentru  infaptuirea masurilor speciale de investigatii sint:

a) circumstantele neclare in legatura cu pornirea urmaririi penale;

b) informatiile devenite cunoscute  organelor care  exercita activitate speciala de investigatii:

1) privind actiunea contrara legii in curs de pregatire, comitere sau comisa, precum si privind persoanele care o pregatesc, o comit sau au comis-o, daca datele pentru pornirea urmaririi penale sint insuficiente;

2) privind persoanele care se ascund de organele de urmarire penala sau de judecata ori care se eschiveaza de la sanctiunea penala;

3) privind persoanele disparute fara urma si  privind  depistarea cadavrelor neidentificate;

4) informatie ce pun  in pericol securitatea de stat, militara, economica sau ecologica a Republicii Moldova

c) ordonantele ofiterului de urmarire penala, procurorului sau decizia instantei de judecata in cauzele penale aflate in procedura lor;

d) interpelarile organelor care efectueaza activitate  speciala  de investigatii, in temeiurile indicate in prezentul articol;

e) interpelarile organizatiilor de drept internationale si ale organelor de drept ale altor state,  in conformitate cu tratatele internationale la care Republica Moldova este parte.

  (2) Activitatea speciala de investigatie se dispune si se infaptuieste cind sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii;

a) pe alta cale este imposibila realizarea scopului procesului penal ori exista un pericol pentru siguranta persoanelor, a unor bunurilor de valoare ori securitatea statului;

b) actiunea sa fie necesara si proportionala cu restringerea drepturilor si libertatilor fundamentale;

c) actiunea pune  in pericol securitatea de stat, militara, economica sau ecologica a Republicii Moldova

 Articolul 14. Procedura autorizarii masurilor speciale de investigatii

(1) Masurile speciale de investigatie prevazute la art. 12 alin. (1) litera a) se autorizeaza in conditiile Codului de procedura penala.

(2) Masurilor speciale de investigatii prevazute la art. 12 alin. (1) litera b) se autorizeaza de procuror la demersul organului abilitat cu exercitarea activitatii speciala de investigatie in cadrul unui dosar special deschis si inregistrat, prin ordonanta care trebuie sa cuprinda, in afara mentiunilor prevazute in Codul de procedura penala:

a) indicarea masurii concrete incuviintate;

b) perioada pentru care s-a autorizat masura;

c) identitatea atribuita investigatorului sub acoperire precum si activitatile pe care le va desfasura;

d) numele, prenumele persoanei supuse masurii de speciale de investigatie, sau datele de identificare ale acestora, daca sunt cunoscute.

(3) Infaptuirea masurilor speciale de investigatie autorizate trebuie sa inceapa in termenul indicat de aceasta sau imediat dupa emitere, in caz contrar masura fiind considerata nula de drept.

(4) Subdiviziunile specializate ce efectueaza masurile speciale de investigatie va informa procurorul printr - un proces verbal, in termen de o luna de la momentul dispunerii ei, sau in termenul stabilit in ordonanta, despre rezultatele obtinute la implementarea actiunilor speciale de investigatii.

(5) Daca in cadrul examinarii procesului verbal, procurorul constata ca nu sunt respectate conditiile de intindere a implementarii actiunii sau prin masura dispusa se incalca neintemeiat sau in mod vadit drepturile si interesele omului dispune incetarea actiunilor.

(6) Masura speciala de investigatii se dispune pe o perioada de 30 de zile cu posibilitatea de a fi prelungita intemeiat pina la 6 luni. In cazul in care termenul de autorizare a efectuarii masurii speciale de investigatie a prelungit 6 luni, este interzisa autorizarea repetata a masurii speciale de investigatie pe acelasi temei si asupra aceluiasi subiect cu exceptia utilizarii agentilor sub acoperire sau aparitiei circumstantelor noi.

(7) Procurorul va dispune incetarea masurii speciale inaintea expirarii duratei pentru care aceasta a fost autorizata, indata ce au disparut motivele care au justificat-o.

(8) In cazul in care conditiile necesare pentru distrugerea actiunilor speciale de investigatie nu mai exista, actiunea pusa in executare trebuie sa fie incetata fara intirziere.

Articolul 15. Consemnarea activitatii speciale de investigatii

(1) Subiectul ce efectueaza masura speciala de investigatie intocmeste proces-verbal pentru fiecare actiune autorizata, in care consemneaza:

1) locul si data efectuarii masurii speciale de investigatie precum si ora inceperii si finisarii efectuarii ei;

2) functia, numele si prenumele subiectului care intocmeste procesul-verbal;
    3) numele, prenumele si calitatea persoanelor care au participat la efectuarea actiunii, iar daca este necesar, si adresele lor, obiectiile si explicatiile acestora;

4) descrierea amanuntita a faptelor constatate, precum si a masurilor luate in cadrul efectuarii actiunii exceptionale de investigatie;

5) mentiunea privind efectuarea, in cadrul realizarii actiunii speciale de investigatie, a fotografierii, filmarii, inregistrarii audio, mijloacele tehnice utilizate la efectuarea actiunii respective, conditiile si modul de aplicare a lor, obiectele fata de care au fost aplicate aceste mijloace, rezultatele obtinute.

(2) La procesul-verbal se anexeaza, in plic sigilat, suportul care contine rezultatul masurilor speciale de investigatie. Suportul sau o copie certificata se pastreaza la sediul organului ce a realizat masura speciala de investigatie in locuri speciale, in plic sigilat si va fi pus la dispozitia procurorului, la solicitarea acesteia. Dupa sesizarea procurorului, copia suportului care contine masurile speciale si copiile de pe procesele-verbale se pastreaza la dispozitia exclusiva a procurorului.

(3) Procesul-verbal si suportul informatic la masurile speciale de investigatie se anexeaza la dosarul special deschis in conditiile prezentei legi.

(4) La incetarea masurii speciale de investigatie, ofiterul de investigatie ce a realizat masura transmite procesul-verbal la care se anexeaza toate materialele acumulate pe cauza data procurorului care le examineaza si se pronunta prin ordonanta asupra legalitatii sau ilegalitatii implementarii masurii realizare.

(5) In cazul in care procurorul constata ca masura s-a efectuat cu incalcarea vadita a drepturilor si libertatilor omului sau a fost extinsa prevederile ordonantei de autorizare declara nule procesul-verbal si dispune in ordonanta nimicirea imediata a suportului informatic si a materialelor acumulate pe parcursul efectuarii masurii speciale de investigatie.

(6) In cazul in care procurorul constata ca prin actiunile intreprinse ofiterul special investigatie a incalcat drepturile si libertatile omului declara nule masurile intreprinse si sesizeaza organele competente. Ordonanta procurorului se ataca la procurorul ierarhic superior.

(7) In cazul in care procurorul emite ordonanta cu privire la legalitatea de implementare a masurii speciale de investigatie, informeaza imediat persoanele care au fost supuse masurii speciale de investigatie.

(8) Dupa momentul informarii persoana supusa masurii speciale de investigatie are dreptul sa faca cunostinta cu procesul verbal de efectuarea a masurii speciale de investigatie si ordonanta procurorului cu privire la legalitatea/ilegalitatea actiunilor in cauza.

Articolul 16. Controlul special

(1) In cazul prezentei temeiurilor prevazute in articolul 13 subdiviziunile organelor care efectueaza activitatea speciala de investigatii au dreptul de a efectua controlul special in scopul colectarii si sistematizarii informatiei in legatura cu demersul inaintat si indicatia data.

(2) Controlul special se efectueaza cu autorizatia si/sau sub supravegherea procurorului din teritoriul de circumscriptia a subdiviziunii organului special de investigatie. Rezultatele masurilor speciale de investigatii se reflecta in actele speciale si se sistematizeaza la dosar.

(3) Controlul  special se suspenda in cazul rezolvarii sarcinilor concrete ale activitatii  speciale  de  investigatii  sau stabilirii circumstantelor ce dovedesc imposibilitatea obiectiva de a realiza aceste sarcini.

(4) Toata informatia acumulata pe parcursul efectuarii controlului special se anexeaza la dosarul de efectuare a masurilor speciale de investigatie deschis la momentul inregistrarii controlului. In urma finalizarii controlului special se intocmeste un raport cu privire la rezultatele controlului.

Articolul 17 Dosarul special

(1) La efectuarea controlului special si efectuarea masurii speciale de investigatie ofiterul de investigatie este obligat sa deschida dosar special in care se anexeaza toate materialele acumulate Deschiderea dosarului este  supusa inregistrarii obligatorii.

(2) Deschiderea dosarului special nu poate servi drept temei pentru limitarea drepturilor si libertatilor ocrotite de lege ale cetatenilor.

(3) Categoriile dosarelor speciala, modul de tinere si incetare a acestora sint stabilite prin actele normative departamentale ale organelor subdiviziunile carora efectueaza activitatea speciala de investigatii.

(4) Dosarul special se pastreaza de catre subdiviziunile organelor in cadrul carora ofiterii de investigatie efectueaza activitatea speciala de investigatie timp de 5 ani, dupa care se supune nimicirii.

Articolul 18. Accesul la sistemele informationale

Ofiterii ce efectueaza activitatea speciala de investigatie si conducatorii subdiviziunilor din cadrul organelor care efectueaza activitatea speciala de investigatie, in limitele dosarului special au acces la datele sistemelor informationale cu exceptiile prevazute de lege.

Articolul 19. Utilizarea rezultatelor activitatii speciale de investigatii

(1) Rezultatele activitatii speciale de investigatii pot fi utilizate la infaptuirea masurilor speciale de investigatii in scopul prevenirii, curmarii criminalitatii si asigurarii securitatii statului, precum si in calitate de probe pentru cauzele penale in cazul cind ele au fost efectuate in cadrul unui dosar penal penal.

 (2) Materialele controlului special nu constituie temei pentru limitarea drepturilor, libertatilor si  intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice.

(3) Informatia despre fortele, mijloacele, sursele (cu exceptia persoanelor care acorda sprijin organelor care efectueaza astfel de masuri), metodele, planurile si rezultatele activitatii speciale de investigatii, precum si despre organizarea si tactica  desfasurarii masurilor speciale de investigatii, care constituie secret de  stat, poate fi scoasa de la secret numai in conformitate cu legislatia.

(4) In cazul in care ofiterul de investigatie ce efectueaza masura speciala de investigatie constata o banuiala rezonabila cu privire la savirsirea unei infractiuni sau pregatirea savirsirii ei, transmite imediat prin raport toate materialele organului de urmarire penala.

Articolul 20. Confidentialitatea datelor cu privire la masurile speciale de investigatii

(1) Toate datele acumulate in timpul efectuarii masurii speciale de investigatie sunt confidentiale.

(2) Orice divulgare a lor atrage raspunderea prevazuta de lege.

Articolul 21. Procedura de contestare a masurilor speciale de investigatii

(1) Contestarea actelor procurorului este inaintata procurorului ierarhic superior a procurorului care a dispus masura de catre ofiterul de investigatie care a solicitat autorizarea masurii si/sau care a efectuat masura speciala de investigatie sau de catre persoana ce a fost supusa masurii speciale de investigatie.

(2) Persoanele indicate in alin.(1) sint in drept de a ataca ordonanta:

1) cu privire la refuzul procurorului de a autoriza masura speciala de investigatie :

cu privire la legalitatea implementarii masurii speciale de investigatie;

3) cu privire la declararea nula a rezultatelor masurilor speciale de investigatie.

(3) Plingerea se adreseaza, in termen de 15 zile, procurorului ierarhic superior de la momentul aducerii ordonantei la cunostinta si se depune fie direct la acesta sau la procurorul care a emis actul contestat. In cazurile in care plingerea a fost depusa la procuror care a emis actul contestat, acesta este obligat ca in termen de 48 de ore de la primirea ei sa o inainteze procurorului ierarhic superior, insotita de explicatiile sale, atunci cind acestea sunt necesare.

(4) Procurorul ierarhic superior examineaza plingerea timp de 5 zile si dispune;

a) anularea ordonantei procurorului cu indicarea actiunilor ce urmeaza a fi intreprinse de catre acesta;

b) mentinerea ordonantei in vigoare.

(5) Ordonanta procurorului ierarhic superior este irevocabila si definitiva.

Articolul 22. Colectarea informatiei de la institutiile de telecomunicatii si a traficului de informatie

(1) Colectarea informatiei de la institutiile de telecomunicatii si a traficului de date computerizate, care consta in colectarea de la institutiile de telecomunicatii, operatorii de telefonie fixa sau mobila, operatorii de internet a informatiilor transmise prin canalele tehnice de telecomunicatii (telegraf, telefax, peiging, computer, radio si alte canale), fixarea secreta a informatiilor publice, transmise sau primite prin intermediul liniilor tehnice de legaturi de telecomunicatii de catre persoanele supuse masurii, precum si obtinerea de la operatori a informatiei detinute despre utilizatorii de serviciilor de telecomunicatii, inclusiv de roaming si despre serviciile de telecomunicatii prestate acestora, la care se atribuie:

posesorii numerelor de telefon;

numerele de telefon inregistrate pe numele unei unei persoane;

serviciile de telecomunicatii prestate utilizatorului;

sursa de comunicatii (numarul de telefon al apelantului; numele, pronumele si domiciliul abonatului sau utilizatorului inregistrat);

destinatia comunicatiei (numarul de telefon al apelatului sau numarul la care apelul a fost rutat, redirectionat, numele, pronumele, domiciliul abonatului sau utilizatorului dat);

tipul, dat, ora si durata comunicatiei, inclusiv ale tentativelor de apel esuate;

echipamentul de comunicatii al utilizatorului sau alt dispozitiv utilizat pentru comunicatie (imei ale telefoanelor mobile, denumirea locatiei Cell ID);

locul echipamentului de comunicatii mobile de la inceputul comunicatiei, locatia geografica a celulei

In cazul in care informatia obtinuta constituie o banuiala rezonabila cu privire la o infractiune savirsita sau in curs de pregatire informatia se transmite imediat organului de urmarire penala.

Articolul 23. Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicatii electronice ori a unui punct de acces la un sistem informatic

(1) Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicatii electronice ori a unui punct de acces la un sistem informatic reprezinta solicitarea unui furnizor de servicii de a identifica abonatul, proprietarul sau utilizatorul unui sistem de telecomunicatii, unui mijloc de telecomunicatii ori a unui punct de acces la un sistem informatic, sau comunicarea daca un anumit mijloc de comunicatii sau punct de acces la un sistem informatic este folosit sau activ, ori a fost folosit sau activ la o anumita data, in cazul in care exista o suspiciune rezonabila cu privire la savarsirea unei infractiuni.

(2) In cazul in care organul ce efectueaza masura speciala de investigatie dispune de posibilitate tehnica de a identifica abonatul, proprietarul sau utilizatorul unui sistem de comunicatii electronice ori a unui punct de acces la un sistem informatic fara aportul furnizorului de servicii, aceasta poate fi dispusa prin decizia conducatorului organului respectiv.

(3) Ordonanta de dispune a masurii speciale de investigatie pe linga elementele prevazute in Codul de procedura penala urmeaza sa contina: persoana sau furnizorul de servicii care este in posesia sau care are sub control datele, numele persoanei, atunci cand sunt cunoscute, motivarea indeplinirii conditiilor de dispunere, mentionarea obligatiei persoanei sau furnizorului de servicii de a comunica imediat, in conditii de confidentialitate datele solicitate.

(4) Furnizorii de servicii sunt obligati sa colaboreze cu organele speciale de investiogatii pentru executarea ordonantei procurorului si sa puna de indata la dispozitia acestora datele solicitate.

(5) Persoanele care sunt chemate sa colaboreze cu organele speciale de investigatie au obligatia de a pastra secretul operatiunii efectuate, incalcarea acestei obligatii fiind pedepsita potrivit legislatiei in vigoare.

Articolul 24. Urmarirea vizuala si/sau documentarea cu ajutorul metodelor si mijloacelor tehnice, precum si localizarea sau urmarirea prin sistemul de pozitionare globala (GPS) ori prin alte mijloace tehnice

(1) Urmarirea vizuala si/sau documentarea cu ajutorul metodelor si mijloacelor tehnice, precum si localizarea sau urmarirea prin sistemul de pozitionare globala (GPS) ori prin alte mijloace tehnice reprezinta relevarea si fixarea actiunilor ilegale a persoanei, a unor imobile, mijloacelor de transport si altor locuri, cu utilizarea aparatelor de inregistrare tehnica.

(2) Prin localizarea sau urmarirea prin sistemul de pozitionare globala (GPS) sau alte mijloace tehnice, se intelege folosirea unor dispozitive care determina locul unde se afla persoana sau obiectul la care este atasat.

Articolul 25. Controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate

(1) Controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate prevede inminarea sau predarea de bunuri, bancnote sau documente persoanei care pretinde sau accepta acestea, sub supraveghere cu documentarea acestor actiuni.

(2) Aceasta masura speciala de investigatie poate fi aplicat numai de catre organele de urmarire penala ale Ministerului Afacerilor Interne si Centrului pentru combaterea crimelor economice si coruptie.

Articolul 26. Utilizarea agentilor sub acoperire.

(1) Autorizarea utilizarii investigatorilor sub acoperire se dispune de procurorul, pe o perioada necesara descoperirii faptului existentei infractiunii .

(2) Masura se dispune de procuror, din oficiu sau la desemnarea organului special de investigatie, prin ordonanta care trebuie sa cuprinda:

a) indicarea masurii concrete incuviintate;

b) perioada pentru care s-a autorizat masura;

c) identitatea atribuita investigatorului sub acoperire precum si activitatile pe care le va desfasura;

d) persoanei sau persoanelor supuse masurii de speciale de investigatie, sau datele de identificare ale acestora, daca sunt cunoscute.

(3) In cazul in care procurorul apreciaza ca este necesar ca investigatorul sub acoperire, poate folosi dispozitive tehnice pentru a obtine fotografii sau inregistrari audio si video, sesizeaza judecatorul de instructie in vederea emiterii mandatului de efectuare a masurii speciala de investigatii.

(4) Investigatorii sub acoperire sunt lucratori din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informatie si Securitate al Republicii Moldova, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei care desfasoara, potrivit legii, activitatea operativa de investigatie, anume desemnati in acest scop, si pot fi folositi numai pe perioada determinata in autorizatia procurorului.

(5) Investigatorul sub acoperire culege date si informatii in baza ordonantei emise potrivit alin.(1) - (3), pe care le pune, in totalitate, la dispozitia procurorului care a autorizat-o.

(6) Investigatorului sub acoperire ii este interzis sa provoace comiterea de infractiuni.

(7 ) Organele de stat pot folosi sau pune la dispozitia investigatorului sub acoperire orice inscrisuri ori obiecte necesare pentru desfasurarea activitatii autorizate. Activitatea persoanei care pune la dispozitie sau foloseste inscrisurile ori obiectele nu constituie infractiune.

(8) Investigatorii sub acoperire pot fi audiati ca martori in cadrul procesului penal. Pentru motive intemeiate, investigatorul poate fi audiat in aceleasi conditii ca si martorii amenintati.

Articolul 27. Chestionarea

Chestionarea consta in comunicarea nemijlocita a ofiterului special sau la indicatia lui de alte persoane, cu persoane ce poseda informatii despre fapte, evenimente, circumstante, persoane ce prezinta interes.

Articolul 28. Culegerea informatiei despre persoane si fapte si identificarea persoanei

Culegerea informatiei despre persoane si fapte este indreptata spre dobandirea informatiei despre persoanele fizice, fapte, evenimente, circumstante ce prezinta intere operativ, prin studierea nemijlocita a documentelor, materialelor, bazelor de date, intocmirea interpelarilor in adresa intreprinderilor organizatiilor, indiferent de forma de proprietate, persoanelor fizice, care poseda sau pot sa dispuna de informatiile nominalizate.

Articolul 29. Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativa

Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativa consta in depistarea, ridicarea fizica si conservarea purtatorilor materiali de informatie (obiecte, substante), cu scopul compararii lor cu materialele de care dispun deja serviciile speciale sau cu scopul depistarii ulterioare a obiectelor identice la obiectele care prezinta interes operativ.

Articolul 30. Cercetarea obiectelor si documentelor

Cercetarea obiectelor si actelor consta in examinarea obiectelor materiale de catre lucratorii operativi, cu participarea, in caz de necesitate a specialistului, ce poseda cunostinte speciale, necesare pentru studierea materiilor in scopul solutionarii sarcinilor speciale. Aceasta masura presupune aprecierea obiectelor din punct de vedere stiintific, pentru depistarea semnelor activitatii criminale, studierea continutului documentelor, suprapunerea cu alte documente pentru determinarea realitatii obiective.

Capitolul IV

CONCURSUL DAT SUBIECTILOR

ACTIVITATII SPECIALE DE INVESTIGATII

Articolul 31. Atragerea cetatenilor la colaborare confidentiala cu subiectii activitatii speciala de investigatie

(1) Unii cetateni, cu acordul lor, pot fi atrasi la pregatirea sau infaptuirea masurilor speciale de investigatii in mod confidential, inclusiv prin contract. Aceste persoane sint obligate sa pastreze secretul informatiilor care le-au devenit cunoscute in mersul activitatii speciale de investigatii si nu au dreptul sa prezinte organelor care efectueaza o astfel de activitate informatii vadit false.

(2) Organele care efectueaza activitate speciala de investigatii pot incheia contracte cu persoane adulte care au capacitate de exercitiu, indiferent de cetatenie, nationalitate, sex, situatie sociala, oficiala si patrimoniala, convingeri politice si  religioase, apartenenta la organizatii obstesti.

(3) Organelor care infaptuesc masuri speciale de investigatii li se interzice a se folosi in activitatea lor de concursul confidential, pe baza de contract, din partea deputatilor, judecatorilor si procurorilor.

Articolul 32. Asistenta subiectilor activitatii speciale de investigatie

(1) Autoritatile publice, intreprinderile, institutiile si organizatiile, indiferent de tipul de proprietate, sint obligate sa acorde asistenta organelor care efectueaza activitate speciala de investigatii la indeplinirea atributiilor ce le revin conform legii.

(2) Intreprinderile, institutiile si organizatiile prestatoare de servicii postale si de telecomunicatii, indiferent de tipul de proprietate, sint obligate sa asigure conditii tehnice necesare infaptuirii de catre organele imputernicite a masurilor speciale de investigatii, precum si sa intreprinda actiuni pentru neadmiterea divulgarii continutului, metodelor si tacticii acestor masuri.

Articolul 33. Apararea sociala si juridica a persoanelor care dau concurs subiectilor activitatii speciale de investigatie

(1) Persoanele care dau concurs organelor care efectueaza activitate speciala de investigatii se afla sub protectia statului.

(2) In cazul aparitiei pericolului real de atentat ilicit la viata, sanatatea sau bunurile unor anumite persoane in legatura cu  concursul dat organelor care efectueaza activitate speciala de investigatii, precum si membrilor familiilor si rudelor acestora, organele respective sint obligate sa intreprinda masurile necesare in vederea prevenirii actiunilor  ilicite, identificarii culpabililor si tragerii acestora  la raspundere.

(3) Informatia despre persoanele infiltrate in organizatiile criminale, despre colaboratorii  titulari care activeaza acoperit ai organelor  care efectueaza activitate speciala de investigatii, precum si despre persoanele ce acorda sau au acordat acestor organe sprijin in mod confidential, poate fi data publicitatii numai cu acordul in scris al acestor persoane si numai in cazurile prevazute de legislatie.

(4) Persoanele care colaboreaza cu organele care efectueaza activitate speciala de investigatii au dreptul sa li se dea concurs atit gratuit, cit si cu recompensa.

(5) Statul garanteaza persoanelor care si-au dat consimtamintul sa colaboreze, pe baza de contract, cu organele care efectueaza activitate speciala de investigatii respectarea obligatiilor prevazute de contract.

(6) Perioada de colaborare a cetatenilor, pe baza de contract, cu organele care efectueaza activitate speciala de investigatii se include in vechimea de munca drept ocupatie de baza. Persoanele indicate au dreptul la asigurare cu pensii in conformitate cu legislatia.

(7) In scopul asigurarii securitatii persoanelor care colaboreaza, pe baza de contract, cu organele care efectueaza activitate speciala de investigatii, a membrilor familiilor si a rudelor acestora, se  permite infaptuirea de masuri speciale  in vederea protectiei  lor  in  modul stabilit de Guvern.

(8) In cazul decedarii persoanei care colaboreaza, pe baza de contract, cu organele care efectueaza activitate speciala de investigatii in legatura cu participarea ei la pregatirea si infaptuirea masurilor speciala de investigatii, familiei celui decedat si persoanelor intretinute de el li se plateste din mijloacele bugetului respectiv o indemnizatie unica  in marimea mijloacelor banesti de intretinere pe o perioada de zece ani a celui cazut si, in modul prevazut de lege, li se stabileste pensie pentru pierderea intretinatorului.

(9) In cazul ranirii, contuzionarii, schilodirii sau altei traumari a persoanei care colaboreaza, pe baza de contract, cu organele care efectueaza activitate speciala de investigatii, in legatura cu participarea ei la pregatirea si infaptuirea masurilor operative de investigatii, ceea ce o lipseste de posibilitatea de a colabora in continuare, acesteia i se plateste din mijloacele bugetului respectiv o indemnizatie unica  in marimea mijloacelor banesti de intretinere pe o perioada de 5 ani si, in modul prevazut de lege, i se stabileste pensie de invaliditate.

Capitolul V

ASIGURAREA FINANCIARA A ACTIVITATII

SPECIALE SI ORDINARE DE INVESTIGATII

Articolul 34. Finantarea activitatii de investigatie

(1) Ministerelor si organele subdiviziunile carora sunt imputernicite cu efectuarea activitatii speciale de investigatii li se aloca in acest scop mijloace financiare din bugetul de stat.

  (2) Controlul asupra cheltuirii mijloacelor financiare alocate pentru activitatea operativa de investigatii se exercita de catre conducatorii ministerelor respective, precum si de catre un reprezentant al Ministerului Finantelor special imputernicit.

Capitolul VI

SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL

ACTIVITATII DE INVESTIGATIE

Articolul 35. Controlul parlamentar

(2) Controlul din partea Parlamentului asupra activitatii speciale de investigatii se exercita de comisia Comisia securitate nationala, aparare si ordine publica.

(3) Organele care efectueaza activitate speciala de investigatii sint obligate sa prezinte procurorului General pina la data de 15 decembrie a fiecaruia an raportul cu privire la activitatea speciala de investigatie care va cuprinde:

a) numarul masurilor speciale de investigatie autorizate;

b) numarul masurilor speciale anulate;

c) rezultatele masurilor speciale de investigatie.

(4) Procurorul General in baza rapoartelor prezentate si a informatiei de care dispune procuratura prezinta comisiei raportul final al activitatii speciale de investigatie pina la 15 februarie a fiecarui an.

(5) Comisia poate solicita orice informatie cu privire la activitatea speciala de investigatie daca considera ca raportul prezentat este incomplet.

Articolul 36. Supravegherea si controlul exercitat de procuror

  (1) Controlul asupra executarii legilor de catre organele care efectueaza activitatea speciala de investigatii se efectueaza de catre procurorii ierarhic superiori, iar in cazurile prevazute de legislatia procesuala penala.

  (2) Controlul se efectueaza in baza plingerilor depuse de persoane ale caror drepturi si interese legitime au fost incalcate de organele care efectuiaza activitatea speciala de investigatii.

(4) Procurorii si judecatorii de instructie care efectueaza controlul asupra executarii legilor de catre organele care efectueaza activitatea speciala de investigatii trebuie sa dispuna de dreptul de acces la informatiile ce constituie secret de stat, acordat in modul stabilit de legislatie.

(5) Activitatea persoanelor care au acordat sau acorda in mod confidential sprijin organelor care infaptuiesc masuri speciale de investigatii se afla sub controlul Procurorului General sau a unui procuror, special imputernicit prin ordinul Procurorului General.

Articolul 37. Controlul departamental

(1) Conducatorul departamental asupra activitatii ofiterilor de investigatie se realizeaza de catre conducatorul organului care realizeaza activitatea speciala de investigatie.

(2) Conducatorul organului care realizeaza activitatea speciala de investigatie exercita controlul prin solicitarea dosarelor operative la control sau prin darea indicatiilor pe dosar.

Articolul 38. Dispozitii finale si tranzitorii

(1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii. Guvernul, in termen de 3 luni de la data publicarii prezentei legi,va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislatiei in vigoare in concordanta cu prezenta lege.

(2) Se abroga Legea nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativa de investigatii (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 11-13, art. 38), cu modificarile si completarile ulterioare din momentul intrarii in vigoare a prezentei legi.

Presedintele Parlamentului