Etapele si modalitatile de actiune in ivestigatile infractiunilor criminalitatii organizate

Etapele si modalitatile de actiune in ivestigatile infractiunilor criminalitatii organizate

Faza obtinerii de informatii:

Sunt consultate bazele de date si informatiile obtinute de structurile specializate.Structurile informative isi au propriile planuri de culegere a informatiilor despre criminalitatea organizata si anume:

- categoriile de personae vizate de actiunea de supraveghere operative se de culegerea de informatii

- mijloacele de supraveghere operative si culegere a informatiilor

- modalitati de analiza si exploatare a informatiilor

Faza investigatiei:

In aceasta faza se desfasoara activitatid e verificare a informatiilor obtinute in faza informative.Pe tot parcursul acestei faze vor fi identificati martori ,victime,furnizaori, informatori.etc.Activitatile de investigare constau in verificarea informatiilor detinute si confruntarea lor prin activitati operative specifice politiei judiciare sau serviciilor speciale cum ar fi:

-supravegherea operative a unei personae suspecte, a relatiilor sale,prin filaj sau panda,supravegherea unui loc ,efectuarea urmaririi si investigarea convorbirilor.

-verificarea surselor de venit ale suspectilor depasesc limitele castigului licit prin modul de tari

-verificarea unor acte sau inscrisuri de care s-ar folosit faptuitorul

-obtinerea unor date prin Interpol sau serviciile starine cu care coopereaza

-legitimarea si identificarea unei personae necunoscute

Faza urmaririi penale

Actele premergatoare se efectueaza dupa sesizarea organului de urmarire pennala .Nu se pot efectua in cursul actelor premergatoare ,acte specifice urmaririi penale ori care nu sunt necesare inceperii urmaririi penale.

Din perspective urmaririi penale vor fi desfasurate urmatoarele activitati:

- audierea martorilor ; ridicarea de obiecte si inscrisuri ; perchezitia ; depunerea de constatari tehnice-stiintifice sau medico-legale ; cercetarea la fata locului ; inregistrarea convorbirilor precum si alte inregistrari